Статья 722-2. Органы по финансовому мониторингу

Статья 722-2. Органы по финансовому мониторингу

1. Органы по финансовому мониторингу рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 214 (частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой, тринадцатой, четырнадцатой, пятнадцатой, шестнадцатой, семнадцатой, восемнадцатой) (когда эти нарушения совершены юридическими консультантами, независимыми специалистами по юридическим вопросам, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них, бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, Государственной корпорацией "Правительство для граждан" и операторами сотовой связи), 214-1 настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе руководители органов финансового мониторинга, их заместители и уполномоченные работники.

Сноска. Глава 36 дополнена статьей 722-2 в соответствии с Законом РК от 01.07.2022 № 132-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции Закона РК от 30.12.2025 № 247-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).