Нормы РК › Постановление № 208 «Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан» › п. 90

п. 90

Постановление № 208 «Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан»
Глава 3. Общие требования к порядку предъявления и исполнения платежных документов › Параграф 4. Отзыв и приостановление исполнения указания
в тексте акта · оригинал на «Әділет»

90. Исполнение платежного документа приостанавливается банком на основании следующих документов:

1) распоряжения отправителя о приостановлении исполнения платежного документа;

2) решения государственного органа, осуществляющего финансовый мониторинг и принимающего иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, о приостановлении проведения подозрительной операции;

3) решения уполномоченного государственного органа, должностного лица, судебного исполнителя или органа юстиции о наложении ареста на деньги, находящиеся на банковском счете или распоряжения уполномоченного государственного органа о приостановлении расходных операций по банковским счетам отправителя денег, решения уполномоченного государственного органа, должностного лица о наложении временного ограничения на распоряжение имуществом, о приостановлении совершения сделок и иных операций с имуществом;

4) приоритетных указаний третьих лиц в соответствии со статьей 742 Гражданского кодекса;

5) на основании судебного акта.

Сноска. Пункт 90 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 23.09.2024 № 58 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 17.12.2025 № 94 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Ссылается на
На эту норму ссылаются