Статья 16. Мониторинг счетов в иностранных банках, международных финансовых организациях
Статья 16. Мониторинг счетов в иностранных банках, международных финансовых организациях
1. Юридическое лицо – резидент (за исключением банка и филиала (представительства) иностранной организации) уведомляет Национальный Банк Республики Казахстан об открытии счета в иностранном банке, международной финансовой организации для присвоения ему учетного номера путем представления сведений по такому счету до осуществления операций с использованием такого счета. Присвоение учетного номера счету в иностранном банке, международной финансовой организации осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня представления резидентом требуемых документов и сведений.
Юридическое лицо – резидент (за исключением банка и филиала (представительства) иностранной организации) предоставляет в Национальный Банк Республики Казахстан информацию по операциям с использованием счета, открытого в иностранном банке, международной финансовой организации, с указанием учетного номера.
В случаях изменения реквизитов или закрытия счета в иностранном банке, международной финансовой организации, которому был присвоен учетный номер, юридическое лицо – резидент (за исключением банка и филиала (представительства) иностранной организации) в установленные сроки уведомляет об этом Национальный Банк Республики Казахстан.
По подлежащим присвоению учетного номера счетам резидента в иностранном банке, международной финансовой организации проведение платежей и (или) переводов денег с использованием такого счета осуществляется только при наличии учетного номера.
2. Физические лица – резиденты не представляют сведения в Национальный Банк Республики Казахстан о счетах в иностранных банках, международных финансовых организациях. Сведения о переводах денег физических лиц с собственных счетов (на собственные счета) в иностранных банках, международных финансовых организациях представляет уполномоченный банк, который осуществляет такие переводы денег, в порядке, предусмотренном валютным законодательством Республики Казахстан.
3. Порядок получения юридическими лицами – резидентами (за исключением банков и филиалов (представительств) иностранных организаций) учетных номеров для счетов в иностранных банках, международных финансовых организациях, уведомления ими об изменении реквизитов или закрытии счета в иностранном банке, международной финансовой организации, включая формы и сроки представления отчетов по движению денег по таким счетам, определяются правилами мониторинга валютных операций в Республике Казахстан.
Порядок представления уполномоченными банками отчетов о проведенных валютных операциях определяется правилами осуществления валютных операций в Республике Казахстан.
4. Требования настоящей статьи не распространяются на участников Международного финансового центра "Астана".
Сноска. Статья 16 – в редакции Закона РК от 16.01.2026 № 259-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).